Сотрудники Отдела по борьбе с киберпреступлениями Управления по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) Госполиции предотвратили деятельность организованной группировки киберпреступников.
Отдел по борьбе с киберпреступлениями Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями Криминальной полиции информирует о том, что интернет-мошенники выманили у латвийцев не менее 460 тысяч евро, призывая своих жертв вкладывать средства в различные сетевые проекты.
В прошлом месяце Управление по борьбе с экономическими преступлениями Главного управления Криминальной полиции завершило расследование по делу об интернет-мошенничестве, жертвами которого стали 14 женщин из Латвии, пишет портал Nra.lv.
По подозрению в мошенничестве сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью Госполиции провели обыски на семи станциях, задействованных в программе Компонента обязательной закупки электроэнергии (КОЗ), сообщает передача TV3 ziņas.
Должностные лица Управления по борьбе с экономическими преступлениями Государственной полиции в сотрудничестве с Государственной службой предотвращения легализации средств, полученных преступным путем, выяснили, что несколько лиц, возможно, связаны с обманом и противоправным отчуждением недвижимости (леса).
Шведское Управление по борьбе с экономическими преступлениями в среду провело обыски в штаб-квартире Swedbank в Стокгольме в связи с подозрениями в нарушении законодательства об инсайдерской торговле, сообщает агентство Bloomberg.
Как свидетельствуют обобщенные данные Регистра предприятий (UR), компании Ditton Group предоставляют работу более 300 даугавпилчанам.
Госполиция начала ведомственную проверку упомянутых в докладе структуры Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) возможных схем отмывания денег в ABLV Bank.
Управление по борьбе с экономическими преступлениями (УБОП) Госполиции, проверив реализацию проекта системы э-здоровья, не обнаружило признаков преступления в действиях связанных с ним должностных лиц. В связи с этим принято решение отказать в возбуждении уголовного процесса.
Сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями Службы Госдоходов (СГД) задержали бухгалтера, которая подозревается в присвоении 35 000 евро. Об этом сообщает Государственная полиция на своей странице в Facebook.
Сотрудники Службы госдоходов при содействии работников Управления по борьбе с экономическими преступлениями 6 августа пресекли провоз на территорию Латвии крупной партии контрафактных товаров: в Лиепайском порту задержана фура с прицепом, в которых нашли 11 860 пар контрафактных кроссовок Nike.
Управления по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) задержало бухгалтера, которая подозревается в присвоении крупной суммы предприятия, на котором трудилась около 20 лет.
Госполиция получила информацию о новом виде мошенничества: врачам предлагают в интернете ввести свои данные якобы в зарубежную базу данных (регистр врачей). После того, как анкета с персональными данными заполнена, отправителю высылают счет на несколько тысяч евро.
В середине марта сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями Госполиции задержали в Резекненском крае двух мужчин, выгружавших груз нелегальных сигарет, сообщил представитель Госполиции Том Садовскис.
Управление по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) задержало группу лиц, подозреваемых в мошенничестве в крупном размере. Обманным путем им удалось завладеть крупной партией гречки и алкоголя, а также новыми автопокрышками.
Сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями задержали группу, состоящую из четырех человек.
Вечером 17 декабря сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями по подозрению в легализации средств, добытых преступным путем, задержали сотрудников латвийских коммерческих банков. В рамках следствия обыски провели в квартирах задержанных, а также в банках.
В конце ноября сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями совместно с коллегами из Таможенной полиции проверили гараж, расположенный в Стопиньском крае.
Утром 1 сентября сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями Госполиции обнаружили крупный груз фальшивой водки - 750 бутылок Stolichnaya и 750 Stolyetoff. Общий объем "крутки" составил 1015 литров в бутылках по 0,7.
Несмотря на то, что за последние годы активность рынка недвижимости немного поубавилась, случаи мошенничества с недвижимостью — по-прежнему не редкость.